Daugelis verslininkų galvoja, kas tiksliai atsitinka, jei UBO registracija nėra visiškai tvarkoje. Atsakymas priklauso nuo to, kur yra klaida: pačiame Handelio registre, ar kliente, kuris prašo aktualios apžvalgos. Abi situacijos turi skirtingas pasekmes, ir nei viena neturi būti panika priežastis — tačiau reikia atidžios.
UBO reiškia Ultimate Beneficial Owner (galutinį savininką): asmenį, kuris yra galutinis savininkas arba turi pagrindą įmonei. Daugelis ES šalių prižiūri tokį registrą; Nyderlanduose jis yra prie Prekybos rūmuose. Tas, kuris turi akcinę bendrovę ar kitą teisinį subjektą, iš esmės privalo registruoti UBO ir palaikyti duomenis atnaujintus.
Jei registracija Handelio registre trūksta arba pasenusi
Registracijos pareiga yra teisinė pareiga, nepriklausomai nuo to, ką jūsų klients prašo. Prekybos rūmai prižiūri registro pilnumą ir gali kreiptis į įmones, kurios neregistruojasi arba neregistruojasi laiku. Tai, ką tai konkrečiu atveju reiškia ir kokie žingsniai čia priklauso, nusprendžia prižiūrėtojas; tai nėra įvertinimas, kurį galime arba norime padaryti. Dėl tikslių pareigų ir terminų Prekybos rūmų informacija yra tinkamas šaltinis, gerinant patarimas iš teisininko ar notaro, kurie žino jūsų verslo struktūrą.
Pasenusi registracija — pavyzdžiui, po akcijų perleidimo arba nuostatų pakeitimo, kuris nepraėjo — patenka į tą pačią pareigą kaip ir trūkstama registracija. Registre turi būti rodoma dabartiniu situacija, o ne situacija steigimo metu.
Jei klients prašo UBO duomenų ir jų negalite pateikti
Kitu atveju yra praktika pas klientus, ypač bankus, draudikų ir didesnius pirkėjus, kurie atlieka savo grandinės tyrimą. Tai vadinama KYB, Know Your Business (žinoti savo verslą): pirkėjas nori žinoti, kas yra už tiekėjo, tarp kitko siekdamas išvengti pinigų plovimo ir interesų susikryžiavimo. KYB klausimynas dažnai prašo UBO apžvalgos, kartais su Handelio registro išrašu.
Jei negalite to laiku pateikti, pasekmė nėra pas prižiūrėtoją, bet pas patį klientą: jis gali atidėti įvertinimą, pateikti papildomus klausimus, arba kraštutiniame atveju nuspręsti nesitęsti bendradarbiavimo. Tai nėra juridinė sankcija, bet pirkėjo komercinė svarba, ir ji skiriasi priklausomai nuo banko, draudiko ar užsakovinio. kaip KYB tyrimas pirkėjuose atrodo pateikia vaizdą, kas paprastai yra klausiama ir kodėl.
Dvi pareigos, dvi skirtingos pasekmės
Todėl naudinga atskirti abi situacijas. Registracijos pareiga Handelio registre yra teisinė pareiga, turinti savo prižiūrėtoją. UBO duomenų pateikimas klientui yra komercinio santykio dalis, kuri pirkėją nusprendžia, kokia griežta jis testas ir ką daro, jei informacija trūksta. Atnaujintas registras beje paprastai iš karto išsprendžia antrą problemą: kas turite tvarkoje registraciją, paprastai gali pateikti tuos pačius duomenis ir klientui.
Praktikoje pastebime, kad verslinikai daugiausia laiko praranda, nes tie patys UBO duomenys kiek kartą yra prašomi iš naujo, kitame formate, kitame pirkėjo. Tai yra tiksliai tai, kuo padeda supplia.eu: jūsų patvirtinti duomenys yra vieną kartą nustatyti jūsų grandinės byloje ir yra panaudoti iš ten to klausimyno, kurį siunčia kitas klientas. Mes neregistruojame nieko Prekybos rūmuose ir nevertiname jūsų UBO struktūros — tai lieka jūsų atsakomybe, galbūt su notaru arba teisininkų.
Ar norite greitai sužinoti, kokios klausimynų formos jums tikriausiai ateis ir kas tam reikalinga? Su keliomis klausimais iš karto pamatysite, kur stotė. Jei abejojate, ar kažkas konkretaus taikoma jūsų įmonei, peržiūrėkite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus, arba sukurkite verslo sąskaitą, kad sudarytumėte savo bylinę. Taip kitą kartą nereikės iš naujo ieškoti tos pačios ištraukos.