w liście kontrolnej pytamy o UBO, gdzie w moim dossier znajduje się ta odpowiedź
Dane UBO pochodzą z dossier Rejestru Handlowego, a nie z rejestru UBO
Odpowiedź znajduje się w dossier łańcucha dostaw, w strukturze UBO, która została wcześniej ustalona w pierwszej liście pytań, w której się pojawiła. Tam znajdują się nazwiska ostatecznych beneficjentów, ich procent udziału lub prawa głosu oraz charakter ich udziału. System rozpoznaje pytanie UBO na nowej liście i proponuje tę samą odpowiedź; ty potwierdzasz tak lub nie i sam zgłaszasz.
Zwróć uwagę na różnicę w stosunku do oficjalnego rejestru UBO w Izbie Handlowo-Przemysłowej: to jest rejestracja ustawowa na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z obowiązkiem aktualizacji. Dossier łańcucha dostaw nie zastępuje tamtej rejestracji, ale stanowi kopię ostatnio potwierdzonych danych do użytku w listach pytań klientów. Jeśli struktura się zmieniła — sprzedano udziały, nowy członek zarządu — to najpierw zaktualizujesz to w dossier przez strukturę UBO przedsiębiorstwa, aby nowa lista pytań otrzymała poprawną odpowiedź zamiast starej. Jeśli klient konkretnie pyta, czy ktoś w strukturze pełni politycznie prominentną funkcję, to jest odrębna odpowiedź, którą można znaleźć przy statusie PEP członków zarządu i beneficjentów.
Podstawa prawna: Ustawa o Rejestrze Handlowym obok badania klienta wymaganego ustawą Wwft
Dane przypisane przedsiębiorstwu — w tym członkowie zarządu i struktura kontroli — wynikają z obowiązku rejestracji wymaganego Ustawą o Rejestrze Handlowym z 2007 r. Pytanie o samego UBO zwykle nie pochodzi od klienta z tej ustawy, ale z jego własnego obowiązku badania klienta wymaganego Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: banki i czasami również większe partnerzy handlowi muszą wiedzieć, kto stoi za ich kontrahentami. Dlatego właściwie każdy bank stawia pytanie tego samego rodzaju, chociaż portal wygląda za każdym razem inaczej — zob. również dlaczego pytania banków i ubezpieczycieli mimo tematu jednak się różnią.
Ta odpowiedź dotyczy każdego rodzaju kwestionariusza, nie tylko pytań dotyczących cyberbezpieczeństwa od twojego klienta, odpowiedź udzielona. Pełne wyjaśnienie — ze źródłami, specyficznymi dla kraju szczegółami i powiązanymi tematami — znajduje się na portalu.
To nie jest porada prawna. Ta strona zawiera ogólne informacje o przepisach, których dotyczy ta platforma. Nie znamy Twojej sytuacji. W razie wątpliwości co do Twojego konkretnego przypadku skonsultuj się z prawnikiem lub właściwym organem nadzoru.
Napisane za pomocą AI na podstawie powyższych źródeł, sprawdzane przez człowieka w dniu 2026-09-05. Coś się nie zgadza? Daj nam znać — poprawki mają priorytet.