fil-questionniare jitgħad dwar l-UBO fejn jinsab ir-risposta fil-dossier tiegħi

Il-UBO data tiġi mill-Handelsregisterdossier, mhux mir-registru UBO

Ir-risposta tinsab fil-ketendossier, taħt l-UBO struttura li kienet stabbilita qabel fil-ewwel questionniare fejn dan deher. Hemm jinsabu l-ismijiet tal-ultimate beneficial owners, il-perċentwal tad-detenuta jew id-dritt tal-vot, u n-natura tal-interess. Is-sistema tirrikonoxxi l-UBO mistoqsija fil-lista ġdida u tipproponi l-istess risposta; inti tikkonfermi bil-iva jew l-le u tidħol inti nnifisk.

Stħarriġ id-differenza mir-registru UBO uffiċjali fil-Camera tal-Kummerċ: dan huwa r-reġistrazzjoni leġislattiva abbażi tal-Wet għall-prevenzjoni tal-whitewashing u l-finanzjament tat-terrorism, bi responsabbiltà ta' aġġornament proprja. Il-ketendossier mhuwiex sostituzzjoni tiegħu, iżda kopja tal-aħħar data kkonfermata għal użu fil-questionniares tal-klijent. Jekk l-istruttura m'għadix kif suppost — xabra miegħu tat — kummerċjant ġdid fil-gvern — allura taġġorna dan l-ewwel fil-dossier permezz ta' l-UBO struttura tal-imprez, sabiex il-questionniare ġdid jirċievi r-risposta korrett minflok dik tal-qadim. Jekk il-klijent jistoqsi speċifikament dwar jekk xi ħadd fl-istruttura għandu post politikament prominenti, dan huwa risposta separata, li tinsab b' l-PEP status tal-gvernanti u tal-benefiċjarji.

Bażi: Handelsregisterwet minbarra l-istudju tal-klijent ta' l-Wwft

Il-data li hija meħtija lill-imprez — inkluż gvernanti u struttura tal-kontroll — tirriżulta mir-responsabbiltà ta' reġistrazzjoni tal-Handelsregisterwet 2007. Il-mistoqsija dwar l-UBO nnifisha ġejja ġeneralment minn dik il-liġi, iżda minn il-vjolenza propja tiegħu għas-studju tal-klijent taħt il-Wet għall-prevenzjoni tal-whitewashing u l-finanzjament tat-terrorism: il-banici u xi ħadd ukoll il-kummerċ partners akbar għandhom jafu min hemm wara l-wija tiegħu. Minn hemm li kważi kull bank tistqarr l-istess tip ta' mistoqsija, anke jekk il-portali jħarinux differenti kull għal darb'oħra — ara wkoll għaliex il-mistoqsija tax-xank u tal-assigurazzjoni nispett tad-diskors differenti.