Vai es pats varu kārtot UBO reģistrāciju?
Daudzos gadījumos jūs varat pats apstrādāt UBO reģistrāciju caur Komercreģistru, ko administrē Tirdzniecības palata. UBO nozīmē Ultimate Beneficial Owner — galīgais labuma guvējs: persona, kura tiešā vai netiešā veidā ir organizācijas īpašnieks vai tai ir kontrole. Vienkāršas struktūras gadījumā, piemēram, vienam uzņēmumam ar vienu vai diviem akcionāriem, kuri ir arī vadības padomes locekļi, reģistrācija parasti ir datu aizpildīšana un dokumentu augšupielāde.
Sarežģītākās struktūras gadījumā, piemēram, turējumpaplātes uzņēmumos, ārvalstu akcionāros, trestos vai vairākas slāņiem starp uzņēmumu un galīgo īpašnieku, patstāvīgi noteikt, kurš tieši ir jāreģistrē kā UBO, kļūst grūtāk. Šādos gadījumos uzņēmēji bieži vēršas pie notāra vai jurista, lai gan neviens noteikums to neparedz kā obligātu.
Kas ir UBO reģistrācija
UBO reģistrācija ir daļa no Komercreģistra un paredzēta, lai padarītu redzamu, kurš slēpjas aiz organizācijas. Tas ir nozīmīgi, lai novērstu naudas atmazgāšanu un kriminālās darbības finansēšanu. Daļa datu ir publiski pieejama, bet cita daļa ir pieejama tikai kompetentām iestādēm, piemēram, bankām, Nodokļu dienestam un uzraudzības iestādēm. Kādi dati tieši ir publiski un kādi paliek aizsargāti, mainās; pašreizējo informāciju atradīsit Tirdzniecības palatas vietnē.
Kad varat to darīt pats
Vienpersonigas īpašumtiesības vai slēgta kapitālsabiedrības gadījumā ar pārskatāmu īpašumstruktūru patstāvīga reģistrācija ir iespējama. Jums ir nepieciešama KvK reģistrācija, derīgs UBO identifikācijas dokuments un dažreiz akcionāru struktūras izraksts. KvK vietne jūs soli pa solim ved caur procesu. Ja jūs šaubāties, vai jūsu struktūra ir pietiekami vienkārša, lai reģistrētos pašam, var būt lietderīgi to vispirms uzrakstīt uz papīra, pirms sākat.
Kad notārs vai padomdevējs var būt noderīgs
Tiklīdz rodas neskaidrības par to, kurš tieši tiek uzskatīts par galīgo labuma guvēju, piemēram, ģimenes uzņēmumos ar vairākām paaudzēm, starptautiskās struktūrās vai organizācijās bez skaidra akcionāriāta, piemēram, fondos, UBO noteikšana kļūst par satura jautājumu. Notārs, kurš pavadīja dibināšanu vai statūtu grozīšanu, bieži vien jau pārzina struktūru un var palīdzēt to pareizi noteikt. Jūsu specifiskās situācijas juridiskai skaidrojumā notārs vai jursts joprojām ir piemērotā kontaktpersona.
Kāpēc jūsu pircējs prasa UBO datus
Bankas un apdrošinātāji pieprasa UBO informāciju kā daļu no klienta pārbaudes, ko bieži dēvē par KYB (Know Your Business). Arvien vairāk komercieli pircēji to pieprasa arī kā daļu no viņu pašu piegādes ķēdes pārbaudes. Viņi vēlas zināt, ar kuru viņi darbojas un vai ir signāli, kuriem nepieciešama papildu uzmanība. Tas atšķiras no sertifikācijas vai novērtēšanas: tiek pārbaudīts un reģistrēts, nevis apstiprināts kā kvalitātes zīme.
Tā kā UBO dati bieži tiek pieprašīti kopā ar citiem pierādījumiem, piemēram, izraktiem, deklarācijām un politikas dokumentiem, ir lietderīgi zināt, kas tieši tiek pieprašīts un kas jau ir reģistrēts KvK. Vietnē pēc tēmas izvēlēts pārskats jūs atradīsit pārskatu par to, kuri jēdzieni pieder katram jautājumu sarakstam un no kurienes tie nāk.
Ko jūs varat un nevarat dalīties
Ne katrs piegādātājs ir tiesīgs uz tādu pašu informācijas padziļinājuma līmeni. Daļa no UBO datu ir publiski un tāpēc jebkurā gadījumā ir pieejami; cita daļa nav un tiek dalīti tikai tad, ja tam ir konkrēts, pamatots iemesls. Ja neesat drošs, ko jādalās ar konkrētu piegādātāju, ir ieteicams to pārbaudīt atbilstoši jūsu situācijai, iespējams, ar jurista palīdzību, nevis standarta veidā kopīgot visu, kas tiek prasīts.
Pārskats bez viss no jauna meklēšanas
UBO un KYB jautājumu nepatīkamums nav pati reģistrācija, bet fakts, ka gandrīz katrs piegādātājs to prasa savā veidā, ar nedaudz atšķirīgiem dokumentiem vai veidlapām. Ar dažiem jautājumiem jūs uzreiz redzat, kur jūs stāvat, bez tam, ka vispirms būtu jāveido konts. Ja vēlaties zināt, kā supplia.eu to dara un no kurienes nāk informācija, varat to izlasīt lapā, kurā ir izskaidrots, kā tas darbojas.
Ja pēc lasīšanas jums ir konkrēts jautājums par jūsu pašu struktūru vai par konkrētu jautājumulistas, jūs atradīsiet papildu skaidrojumu sadaļā biežāk uzdotie jautājumi no uzņēmējiem. Juridiskai jūsu pašu situācijas novērtēšanai notārs, jurists vai Tirdzniecības kamera ir pareizais kontaktpunkts; mēs neko neizskaidrojam, nesertificējam un nenovērtējam, bet palīdzam atrast pareizos dokumentus un atbildes vienā vietā.
Vai vēlaties vispirms redzēt, kuras jautājumulistas un jēdzieni ir nozīmīgi jūsu uzņēmumam, pirms tīpat laiku veltītu? Veiciet bezmaksas ātro skenēšanu vai pārlūkojiet tēmas zināšanu bankā, tad jūs zināsiet, kur jūs stāvat, vienas stundas laikā.